近日,央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)。业内人士表示乐融配,监管部门正在推动金融机构把受益所有人识别工作从"资料留存"升级为"持续监测与动态管理"。不过,鉴于跨境多层架构的信息壁垒和企业备案意识薄弱的现状,新规落地后,将对金融机构在一线实操中形成不小的考验。多位受访人士认为,解决客户识别问题,应注重源头治理,持续推动经营主体主动备案,以不断完善反洗钱体系。(上证报)
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